英威腾(002334) - 董事会议事规则

董事会议事规则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）以及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会 设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会和董事长根据法 律法规和公司章程的规定行使职权。公司设置职工代表董事1名，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第三条 董事会日常事务由董事会秘书负责，并保管董事会印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 ...