英威腾(002334) - 董事会审计委员会工作细则

董事会审计委员会工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，行使《公司法》规定的监 事会的职权，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事 2 名，且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）1 ...