四创电子(600990) - 四创电子2024年年度股东大会会议资料

四创电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/39 四创电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2025年5月28日（星期三），下午14:30 网络投票时间：2025年5月28日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 1.股东及股东代表现场投票 2.推举唱票人、计票人、监票人 2/39 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.《2024 年度董事会工作报告》 2.《2024 年度监事会工作报告》 3.《2024 年度财务决算报告》 4.《2025 年度财务预算报告》 5.《2024 年度利润分配预案》 6.《2024 年年度报告全文和摘要》 7.《关 ...