柳 工(000528) - 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-47 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事 会秘书、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证 券交易所审核无异议。第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一且均 已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规的要求。 （二）董事会各专门委员会委员 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议，2025 年 5 月 12 日召开第十 届职代会第十一次代表团长联系会议，2025 年 5 月 20 日 ...