大连重工(002204) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-058 大连华锐重工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会增加议案的情况：2025 年 5 月 9 日，公司控股股东大连 重工装备集团有限公司(以下简称"重工装备集团")提议公司董事会在本次 股东大会审议事项中增加《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会 议事规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。经公司董事会核查，重工 装备集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同 意将《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>等治理制度的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，并于 2025 年 5 月 10 日发出《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2025-056）。 2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： ...