欧晶科技(001269) - 2024年年度股东大会决议公告

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-046 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 28 日通 过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2024 年年 度股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。该通知载明了召开本次股东大会 的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席 会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司 ...