粤桂股份(000833) - 第九届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-028 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 5 月 19 日上午 10:30 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文（授权王韶华出席并表决）、王韶华、胡咸华、 刘祎、李爱菊，实际参加表决董事 9 人。 （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高 级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理 ...