南方传媒(601900) - 南方传媒2024年年度股东大会会议材料

南方出版传媒股份有限公司 601900 2024 年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 29 日 南方出版传媒股份有限公司 2024 年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 3:00 会议地点：广州市越秀区水荫路 11 号二楼 203 会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、 监事及高级管理人员、见证律师 一、大会主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，报告 出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员 二、董事会秘书宣读本次股东大会须知 8.关于变更公司回购股份用途并注销的议案 （二）股东及股东代表发言，回答问题 三、审议股东大会议案 （一）宣读议案 1.关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 5.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 6.关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 7.关于续聘审计机构的议案 （三）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师 （四）对议案进 ...