南京高科(600064) - 南京高科2024年年度股东会会议材料

2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 （2025 年 5 月） 见证律师 其他相关人员 2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会 一、现场会议安排 召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日 至 2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告 ...