华帝股份(002035) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-016 华帝股份有限公司 公司董事会下设各专门委员会的成员如下： ①战略委员会由潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生、潘叶钊先生、赵述强先生、麦 强先生、丁北辰先生七位董事组成，主任委员由潘叶江先生担任； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称"公司"、"华帝股份"）第九届董事会第一次会议于2025 年5月20日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼 四楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月20日以口头方式送达全体董事， 本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。经过 半数董事共同推举，本次董事会会议由董事潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 ...