银座股份(600858) - 银座股份2025年第二次临时股东大会资料

银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二○二五年六月六日 1 | | | | 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 | | --- | 2 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长 及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及 专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出 的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省 商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为 公司本届董事会届满为止。 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法 ...