厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 | 目 录 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 3 | | 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4 | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 11 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 21 | | 议案三：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的报告 | 28 | | 议案四：2024 年年度报告及其摘要 | 33 | | 议案五：2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 34 | | 议案六：关于为子公司提供担保的议案 35 | | | 议案七：关于为下属参股子公司提供担保的议案 | 36 | | 议案八：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 | 37 | | 议案九：关于董事、监事薪酬的议案 38 | | | 议案十：关于 2025 年中期分红安排的议案 40 | | | 议案十一：关于公司《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 | .. 41 | | 议案十 ...