渤海股份(000605) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

一、审议通过《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》 渤海水业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 经审阅，全体独立董事认为：本次债务展期有助于水元投资统筹资金安排， 将对公司发展产生积极影响。本次债务展期不存在损害上市公司和全体股东尤其 是中小股东利益的情形，且符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。 独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十二次（临时）会议和公 司 2025 年第二次临时股东大会审议。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实 到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举龚国伟先生主持本次会议。本次独立董 事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《渤海水业股份有限公司章程》（ ...