特一药业(002728) - 东莞证券关于特一药业使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东莞证券对公 司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎调查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 特一药业于 2020 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一 药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（"证监许可[2020]3238 号"），核准公 司非公开发行不超过 60,000,000 股新股。2021 年 10 月 19 日，公司调整 2020 年非公 开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量 为不超过 40, ...