金三江(301059) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-028 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长赵国法先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.02 审议通过《关于调整董事任振雪 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵国法先生、任振雪女 士回避表决。 1.03 审议通过《关于调整董事王宪伟 2024 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...