润泽科技(300442) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-028 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 20 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场的方式召开了第三十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 18 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 1 ...