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润泽科技(300442) - 股东会议事规则(2025年5月修订)
300442Precise(300442)2025-05-21 11:18

润泽智算科技集团股份有限公司股东会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的公司董事,决定有关董事的报酬事 项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为了维护润泽智算科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益,明确股东会的职责权限,提高股东会议事效率,保证股东会依法 行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 , 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 润泽智算科技集团股份有限公司股东会 ...