长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-030 长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于2025年5月21日以通讯表决的方式召开。经全体董事同意， 豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应参与表决董事8人， 实际参与表决董事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表 决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 经董事会审议，同意选举王昆先生为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举公司第五届董事会各 ...