国投智能(300188) - 国投智能信息股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）

国投智能信息股份有限公司 董事会议事规则 （修订） 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 2 / 13 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 二 0 二五年五月 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《国投智能信息股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作 用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， ...