曲江文旅(600706) - 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

3、会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 5、会议由公司董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-025 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、经全体董事同意，本次会议豁免通知时间要求，本次会议通知以邮件、通 讯等方式于 2025 年 5 月 22 日发出。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 1 审议并全票通过了公司关于开展内保直贷业务的议案 公司申请开展金额不超过 5000 万元人民币（或等值外币）的内保直贷业务； 向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过 5000 万元人民币（或 ...