藏格矿业(000408) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-045 非独立董事：吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生、张立平女士、肖瑶先 生、秦世哲先生（职工董事）； 独立董事：刘志云先生、胡山鹰先生、刘娅女士。 上述董事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第十届董事会任期届满之日止。 藏格矿业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次职工代表大会，2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 第十届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举及公司第十届高级管理 人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。具体如下： 公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 ...