藏格矿业(000408) - 独立董事工作制度（2025年5月）

藏格矿业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、不存在可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事必须具有公司证券上市地证券监管机构及证券交易所要求的独立 性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...