藏格矿业(000408) - 董事会薪酬与提名委员会工作细则（2025年5月）

藏格矿业股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）提 名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。其主要任务是拟定董事、高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和 程序，负责对董事、高管的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议，制订并 审查董事、高管的薪酬政策与方案，制订董事、高管的考核标准并进行考核，并 按程序报股东会或董事会批准。 第三条 本细则所称"薪酬"，包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利 （现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的补 偿）、奖励、期权、股份赠与、增值激励等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会由五名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与提 ...