藏格矿业(000408) - 董事会执行与投资委员会工作细则（2025年5月）

藏格矿业股份有限公司 董事会执行与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，贯彻执行公司股东会、董事会的决议，提高决策效率和决 策质量，完善法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会执行与投资委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会执行与投资委员会是董事会下设的专门委员会，为董事会授 权下的常设执行与投资机构，在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 执行与投资委员会由六名非独立董事组成。 第四条 执行与投资委员会设主任委员一名，主持委员会工作，主任委员由 董事长担任。 第五条 执行与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间若有委员不再担任非独立董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 执行与投资委员会下设的办事机构为董事会办公室，负责委员会工 作资料的收集与研究，日常工作的联络和会议组织等。公司董事会秘书为该委员 会秘书。 第三章 职责权限 1 （一）检查股 ...