中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025年5月29日 中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 2025年5月29日13:30 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 股东大会须知 议案一：《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东 大会决议有效期和相关授权有效期的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞公司章程>及相关议事规则的 议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有 关规定，特制定本次 ...