*ST庚星(600753) - 海钦股份第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-046 福建海钦能源集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 为提高公司内部控制管理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《董事会专 门委员会实施细则》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于 2025 年 5 月 23 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事一致同意豁免召开本次董事会 的提前通知时限要求 ...