鲁 泰Ａ(000726) - 第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-028 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日 10： 00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议 由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现 场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、 彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。 公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限 公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 6、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细 则>部分条款的议案》。表决结果：同意 1 ...