成都先导(688222) - 成都先导药物开发股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及公司独立董事任期届满提出辞职的提示性公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-020 成都先导药物开发股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及公司独立董事任期 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 二、公司独立董事任期届满提出辞职 公司独立董事余海宗先生连任公司独立董事已满 6 年，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，因任期届满，余海宗先生向公司董事会提出了辞职申请， 并申请辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 余海宗先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，在选举出的 新任独立董事就任前，余海宗先生将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》规定，继续履行相应职责。 截至本公告披露日，余海宗先生未持有公司股份。余海宗先生在担任公司独 1 届满提出辞职的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 公司董事会、监事会延期换届的情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称 ...