金沃股份(300984) - 审计委员会工作细则

2025 年 5 月 浙江金沃股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江金沃精工股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会委员由不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少 有一名独立董事委员为会计专业人士。 浙江金沃精工股份有限公司 审计委员会工作细则 （一）检查公司财务； ...