佳禾食品(605300) - 中信证券股份有限公司关于佳禾食品工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为佳禾食 品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中信证券对佳禾食品使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 1 募集说明书》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总 额不超过 72,500.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全 部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事 会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适 ...