鲁阳节能(002088) - 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-022 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 （临时）会议通知及补充通知分别于 2025 年 5 月 16 日和 5 月 21 日以电子邮件的方式 发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议 于 2025 年 5 月 22 日在上海以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人，其中 Paul Vallis 董事未能亲自出席会议，其委托 Chad David Cannan 董事投票表决。董事 John Charles Dandolph Iv，独立董事胡命基、朱清滨、李军以视频会议方式参加会议。 监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章 ...