江丰电子(300666) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-054 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 为了保证董事会工作的连续性，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，以 现场和通讯方式发出会议通知。 2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中现场出席会议的董 事 3 人，董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘 秀女士以通讯方式参会。 3、本次会议由董事边逸军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知时限的议案》 经审议， ...