华海药业(600521) - 浙江华海药业股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

| 证券简称：华海药业 | 证券代码：600521 | 公告编号：临 2025-064 号 | | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | 浙江华海药业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第一次临时会 议于二零二五年五月二十三日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会董 事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 李宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）及《浙江华海药业股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 会议决议：选举李宏先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案 ...