长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-036 长虹美菱股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第十六次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于2025年5月23日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平 先生、钟明先生、方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生以通讯表决方 式出席了本次董事会。 根据公司战略发展规划及下属子公司中山长虹电器有限公司（以下简称"中 山长虹"）经营发展需要，为解决海外市场空调业务销售的产能需求，董事会同 意中山长虹以自筹资金约 29,642 万元投资建设单班年产 400 万套空调项目，投 资内容包括生产线体、设备、流动资金等；项目实施场地为租赁四川长虹电器股 份有限公司（以下简称"四川长虹"）下属 ...