国能日新(301162) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-059 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 5 月 20 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充 协议（二）暨关联交易的议案》 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 16 日实施完毕，根据公 司本次向特定对象发行股票价格及数量调整相关条款，公司 2024 年度向特定对 象发行股票的发行价格由 37.12 元/股调整为 30.55 元/股，发行股票数量由不超过 10,174,062 股股票（含本 ...