东软集团(600718) - 东软集团十届二十一次董事会决议公告

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-037 东软集团股份有限公司 十届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届二十一次董事会于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举副董事长的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会选举公司第十届董事会专门委员会委 员，具体如下： 1、战略决策委员会：6 名 主任：刘积仁 委员：荣新节、王经锡、薛澜、陈琦伟、崔晓晖 2、提名委员会：3 名 主任：陈琦伟 委员：刘积仁、薛澜 3、审计委员会：3 名 董事会选举王经锡为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 同意 9 ...