厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，董事曾新平先生、董事兼总经理姜龙先生因工 作原因未能出席会议； 2、 公司在任监事3人，出席1人，监事曾连秀女士、监事李温萍女士因工作原因 未能出席会议； 3、 公司董事会秘书和其他高管列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽铜陵铜雀台金陵大酒店 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 287,950,262 | ...