安琪酵母(600298) - 安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-052 号 安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月22日 以邮件的方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于 2025年5月26日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议 室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以 通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案二审 议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限 公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议决议有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）关于调整公司独立董事津贴的议案 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项 目的议 ...