甬矽电子(688362) - 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的 股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关 事宜的有效期将于 2025 年 6 月 12 日届满。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在 进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于 2025 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于延长公司向 ...