甬矽电子(688362) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-037 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日第三届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、独立董事离任情况 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | | 到期日 | 原因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 王喆垚 | 独立董事、 董事会提名 | 公司股东 大会选举 | | 原因 | | | | | | | 2 ...