厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—42 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第六次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以书面方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日 以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王明成 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事的议案》。 投票情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名陈弘先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与第十二届董事 会任期一致。（陈弘先生简历详见"附件"） 公司第十二届董事会的董事成员中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。 该议案已经董事会提名委员会审议通过。 该议 ...