鸿博股份(002229) - 关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-031 鸿博股份有限公司 王彬彬先生在担任公司董事会秘书期间，在公司信息披露、规范治理、资本运作、 投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会对王彬彬先生任职董事会秘书期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于2025年5月26日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长倪辉先生提名，董事会提名委员会资格审 查，公司董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为本次 会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。 张承杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责 所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形。 张承杰先生联系方式如下： 电话：0591-88070028 传真：0591-88074777 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...