国恩股份(002768) - 董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年五月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 董事长职权 10 | | 第四章 董事会会议的召集及通知程序 11 | | 第五章 董事会会议的议事的表决程序 13 | | 第六章 董事会会议的记录 14 | | 第七章 董事会决议 14 | | 第八章 董事会有关工作程序 14 | | 第九章 附则 15 | 青岛国恩科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件、公司股 ...