仙乐健康(300791) - 第四届监事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日以通 讯会议方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子 邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集 和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 ...