仙乐健康(300791) - 招商证券股份有限公司关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为仙乐 健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投 资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集 ...