国投中鲁(600962) - 国投中鲁关于董事、高级管理人员变更的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 27 日 收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战 略与投资委员会委员和总经理职务。 陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第 5 次会议审议通过，担任 公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会 第 5 次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘 任王炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交 公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...