芯源微(688037) - 芯源微第二届董事会第三十一次会议决议公告

本次会议由董事长宗润福先生主持，经与会董事审议，形成决议如下： 证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-037 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第二届董事会第三十一次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 5 月 22 日送达全体董 事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长宗润福先生主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈 阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 5 月 28 日 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 ...