双环科技(000707) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 27 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-025 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双 环科技外部董事管理办法》 2.审议并通过了《关于制定<双环科技董事会决议跟踪落实及后评估 制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双 环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 ...