双环科技(000707) - 双环科技外部董事管理办法docx

湖北双环科技股份有限公司外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为优化公司及出资企业的治理结构，提升公司治理水平， 进一步拓宽外部董事来源，加强外部董事工作管理，制定本办法。 第二条 本办法适用于根据《公司法》、湖北双环科技股份有限 公司(以下简称"双环科技"或者"公司")及出资企业根据公司章程 聘任的，不在双环科技及其下属企业内担任董事以外职务的董事(以 下简称"外部董事")。 第三条 出资企业为上市公司的，结合上市公司相关管理规定执 行。 第四条 对外部董事的管理，应当遵循以下原则： (一)坚持组织认可、股东认可、业内认可； (二)坚持公正公平，公开择优； (三)坚持权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合； (四)坚持依法履职，规范管理。 第二章 任职条件 第五条 担任公司及出资企业外部董事，应符合下列任职资格条 件： 企业管理的工作经历，履职业绩突出；或者在相关领域享有较高知名 度和良好职业声誉。 5.具有大学本科以上文化程度或相关专业中级以上职称。 6.符合有关法律法规规定的资格条件，具备履行职责所必需的专 业知识、职业(执业)资格等。 7.符合公司法规定的董事资格条件。 第六条 因违规违纪违法受 ...