双环科技(000707) - 双环科技董事会授权管理办法

1 范围 双环科技董事会授权管理办法 本标准规范了湖北双环科技股份有限公司（简称"双环科技"或 者"公司"）董事会向经理层授权过程中行权、执行、监督、变更等 管理行为。 指公司分公司、子公司及托管企业。 本标准适用于双环科技及所属企业的董事会授权管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可 少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本 文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本标准。 [2023.12.29] 《中华人民共和国公司法》 [2019.12.28] 《中华人民共和国证券法》 湖北双环科技股份有限公司章程 湖北双环科技股份有限公司董事会议事规则 3 术语和定义 下列术语、定义和缩略语适用于本标准。 3.1 双环科技、公司 指公司本部。 3.2 所属企业 3.3 授权 指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程 所赋予的部分职权委托总经理代为行使的行为。 3.4 行权 指总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 3.5 授权对象 指公司总经理办公会。 4 职责 4.1 董事会 4.1.1 制定授权决 ...